第一条为提高公司消息披露工做质量和规范消息披露法式，规范洽洽食物股份无限公司（以下简称“公司”）对外消息披露行为，确保公司对外消息披露工做的实正在性、精确性、及时性和同一性，公司和泛博投资者的权益，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券买卖所股票上市法则》（以下简称“《上市法则》”）和中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券买卖所(以下简称“深交所”)的其他相关，连系本公司的现实，制定本轨制。第二条 消息披露文件包罗按期演讲、姑且演讲、招股仿单、募集仿单、上市通知布告书、收购演讲书等。第 本轨制合用于公司部属各部分、分公司、全资子公司、控股子公司及公司可以或许对其实施严沉影响的参股公司（以下简称“各部分”）及相关消息披露权利人。消息披露权利人，是指公司及其董事、高级办理人员、股东、现实节制人，收购人，严沉资产沉组、再融资、严沉买卖相关各方等天然人、单元及其相关人员，破产办理人及其，以及法令、行规和中国证监会的其他承担消息披露权利的从体。消息披露或者通知布告，是指公司或者相关消息披露权利人按照法令、行规、部分规章、规范性文件及证券买卖所其他正在证券买卖所网坐和合适中国证监会前提的上发布消息。第四条 消息披露权利人该当及时依法履行消息披露权利，披露的消息该当实正在、精确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。消息披露权利人披露的消息该当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单元和小我泄露。可是，法令、行规还有的除外。正在黑幕消息依法披露前，黑幕消息的知恋人和不法获取黑幕消息的人不得公开或者泄露该消息，不得操纵该消息进行黑幕买卖。任何单元和小我不得不法要求消息披露权利人供给依法需要披露但尚未披露的消息。第五条 公司的董事、高级办理人员该当、勤奋地履行职责，披露消息的实正在、精确、完整，消息披露及时、公允。第六条 除依法需要披露的消息之外，消息披露权利人能够志愿披露取投资者做出价值判断和投资决策相关的消息，但不得取依法披露的消息相冲突，不得投资者。消息披露权利人志愿披露的消息该当实正在、精确、完整。志愿性消息披露该当恪守公允准绳，连结消息披露的持续性和分歧性，不得进行选择性披露。消息披露权利人不得操纵志愿披露的消息不妥影响公司证券及其衍生品种买卖价钱，不得操纵志愿性消息披露处置市场等其他违法违规行为。第七条 依法披露的消息，该当正在证券买卖所的网坐和合适中国证监会前提的发布，同时将其置备于公司居处、证券买卖所，供社会查阅。消息披露文件的全文该当正在证券买卖所的网坐和合适中国证监会前提的报刊依法创办的网坐披露，按期演讲、收购演讲书等消息披露文件的摘要该当正在证券买卖所的网坐和合适中国证监会前提的报刊披露。消息披露权利人不得以旧事发布或者答记者问等任何形式取代该当履行的演讲、通知布告权利，不得以按期演讲形式取代该当履行的姑且演讲权利。正在非买卖时段，公司和相关消息披露权利人确有需要的，能够对外发布严沉消息，但该当鄙人一买卖时段起头前披露相关通知布告。公司公开披露消息的指定为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，指定网坐为巨潮资讯网（），正在其他公共传媒披露消息不得先于指定和指定网坐。第九条 消息披露文件该当采用中文文本。同时采用外文文本的，消息披露权利人该当两种文本的内容分歧。两种文本发生歧义时，以中文文本为准。第十一条公司该当正在每个会计年度竣事之日起四个月内披露年度演讲，该当正在每个会计年度的上半年竣事之日起两个月内披露半年度演讲，该当正在每个会计年度的前三个月、前九个月竣事之日起一个月内披露季度演讲。公司估计不克不及正在刻日内披露按期演讲的，该当及时通知布告不克不及按期披露的缘由、处理方案及延期披露的最初刻日。第十二条公司该当取深交所商定按期演讲的披露时间，按照深交所放置的时间打点按期演讲披露事宜。因故需变动披露时间的，该当较原预定日期至多提前五个买卖日向深交所提出版面申请，申明变动来由，并明白变动后的披露时间。公司按期演讲该当经董事会审议通过，未经董事会审议通过的按期演讲不得披露。按期演讲中的财政消息该当经审计委员会审核，由审计委员会全体过对折同意后提交董事会审议。按期演讲未经董事会审议、董事会审议未通过或者因故无法构成相关董事会决议的，公司该当披露具体缘由和存正在的风险以及董事会的专项申明。第十四条公司董事会该当按照中国证监会和深交所相关，组织相关人员放置落实按期演讲的编制和披露工做。第十五条公司董事、高级办理人员该当对公司按期演讲签榜书面确认看法，申明董事会的编制和审议法式能否符律律例、深交所相关的要求，按期演讲的内容能否可以或许实正在、精确、完整地反映公司的现实环境。公司董事无法按期演讲内容的实正在性、精确性、完整性或者有的，该当正在董事会审议按期演讲时投否决票或者弃权票。审计委员会无法按期演讲中财政消息的实正在性、精确性、完整性或者有的，该当正在审计委员会审审定期演讲时投否决票或者弃权票。公司董事、高级办理人员无法按期演讲内容的实正在性、精确性、完整性或者有的，该当正在书面确认看法中颁发看法并陈述来由，公司该当披露。公司不予披露的，董事、高级办理人员能够间接申请披露。董事、高级办理人员按照前款颁发看法，来由该当明白、具体，取按期演讲披露内容具有相关性，其按期演讲内容的实正在性、精确性、完整性的义务不只因颁发看法而当然免去。第十六条公司年度演讲中的财政会计演讲该当经会计师事务所审计。未经审计的，公司不得披露年度演讲。第十七条公司该当正在按期演讲经董事会审议后及时向深交所提交下列文件：（一）年度演讲全文及其摘要、半年度演讲全文及其摘要或者季度演讲；（二）审计演讲（如合用）；第十八条公司财政会计演讲被出具非尺度审计看法的，该当按照中国证监会《公开辟行证券的公司消息披露编报法则第14号－非尺度审计看法及其涉及事项的处置》（以下简称“第14号编报法则”）的，正在报送按期演讲的同时，向深交所提交下列文件并披露：（一）董事会针对该审计看法涉及事项所做的合适第14号编报法则要求的专项申明，包罗董事会及其审计委员会对该事项的看法以及所根据的材料；（二）担任审计的会计师事务所及注册会计师出具的合适第14号编报法则要求的专项申明；第十九条 公司估计年度经停业绩和财政情况呈现下列景象之一的，该当正在会计年度竣事之日起一个月内进行预告：（三）实现盈利，且净利润取上年同期比拟上升或者下降百分之五十以上；（四）利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且按照《深圳证券买卖所股票上市法则》第9。3。2条扣除取从停业务无关的营业收入和不具备贸易本色的收入后的停业收入低于三亿元；（六）公司股票买卖因触及《深圳证券买卖所股票上市法则》第9。3。1条第一款的景象被实施退市风险警示后的首个会计年度；公司估计半年度经停业绩将呈现前款第（一）项至第（三）项景象之一的，该当正在半年度竣事之日起十五日内进行预告。第二十条 按期演讲披露前呈现业绩泄露，或者呈现业绩传说风闻且公司证券及其衍生品种买卖呈现非常波动的，公司该当及时披露本演讲期相关财政数据。第二十一条发生可能对公司证券及其衍生品种买卖价钱发生较大影响的严沉事务，投资者尚未得知时，公司该当当即披露，申明事务的起因、目前的形态和可能发生的影响。（六）新发布的法令、行规、规章、行业政策可能对公司发生严沉影响；（七）公司开展股权激励、回购股份、严沉资产沉组、资产分拆上市或挂牌；（八）法院裁决控股股东让渡其所持股份；任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信任或者被依法表决权等，或者呈现被强制过户风险；（十二）获得对当期损益发生严沉影响的额外收益，可能对公司的资产、欠债、权益或者运营发生主要影响；（十五）因前期已披露的消息存正在差错、未按披露或者虚假记录，被相关机关责令更正或者经董事会决定进行更正；（十六）公司或者其控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员遭到刑事惩罚，涉嫌违法违规被中国证监会立案查询拜访或者遭到中国证监会行政惩罚，或者遭到其他有权机关严沉行政惩罚；（十七）公司的控股股东、现实节制人、董事、高级办理人员涉嫌严沉违纪违法或者职务犯罪被纪检监察机关采纳留置办法且影响其履行职责；（十八）除董事长或者司理外的公司其他董事、高级办理人员因身体、工做放置等缘由无法一般履行职责达到或者估计达到三个月以上，或者因涉嫌违法违规被有权机关采纳强制办法且影响其履行职责；公司的控股股东或者现实节制人对严沉事务的发生、进展发生较大影响的，该当及时将其知悉的相关环境书面奉告公司，并共同公司履行消息披露权利。第二十二条公司变动公司名称、股票简称、公司章程、注册本钱、注册地址、次要办公地址和联系德律风等，该当当即披露。第二十公司及相关消息披露权利人该当正在涉及的严沉事项触及下列任一时点及时履行消息披露权利：正在前款的时点之前呈现下列景象之一的，公司该当及时披露相关事项的现状、可能影响事务进展的风险峻素：第二十四条公司披露严沉事务后，已披露的严沉事务呈现可能对公司证券及其衍生品种买卖价钱发生较大影响的进展或者变化的，公司该当及时披露进展或者变化环境、可能发生的影响。第二十五条公司控股子公司发生本法子第二十一条的严沉事务，可能对公司证券及其衍生品种买卖价钱发生较大影响的，公司该当履行消息披露权利。公司参股公司发生可能对公司证券及其衍生品种买卖价钱发生较大影响的事务的，公司该当履行消息披露权利。第二十六条 涉及公司的收购、归并、分立、刊行股份、回购股份等行为导致公司股本总额、股东、现实节制人等发生严沉变化的，消息披露权利人该当依法履行演讲、通知布告权利，披露权益变更环境。证券及其衍生品种发生非常买卖或者正在中呈现的动静可能对公司证券及其衍生品种的买卖发生严沉影响时，公司该当及时向相关各方领会实正在环境，需要时该当以书面体例问询，并予以公开。公司控股股东、现实节制人及其分歧步履人该当及时、精确地奉告公司能否存正在拟发生的股权让渡、资产沉组或者其他严沉事务，并共同公司做好消息披露工做。第二十八条公司证券及其衍生品种买卖被中国证监会或者证券买卖所认定为非常买卖的，公司该当及时领会形成证券及其衍生品种买卖非常波动的影响要素，并及时披露。第二十九条 公司消息披露工做由董事会同一带领和办理。董事长对公司消息披露事务办理承担首要义务。董事会秘书担任协和谐组织公司消息披露工做的具体事宜。公司设证券事务代表，协帮董事会秘书履行职责。公司证券部为消息披露事务工做的日常办理部分，由董事会秘书间接带领，协帮董事会秘书做好消息披露工做。公司所有消息披露文件、材料以及董事、高级办理人员履行职责的记实由公司证券部担任保留。第三十条公司董事、高级办理人员该当勤奋尽责，关心消息披露文件的编制环境，按期演讲、姑且演讲正在刻日内披露。各部分的担任人及其他消息披露权利人应共同公司履行消息披露权利。除按能够编制、核阅消息披露文件的证券公司、证券办事机构外，公司不得委托其他公司或者机构代为编制或者核阅消息披露文件。公司不得向证券公司、证券办事机构以外的公司或者机构征询消息披露文件的编制、通知布告等事项。第三十一条 董事该当领会并持续关心公司出产运营环境、财政情况和公司曾经发生的或者可能发生的严沉事务及其影响，自动查询拜访、获取决策所需要的材料。第三十二条 审计委员会该当对公司董事、高级办理人员履行消息披露职责的行为进行监视；关心公司消息披露环境，发觉消息披露存正在违法违规问题的，该当进行查询拜访并提出处置。第三十 高级办理人员该当及时向董事会演讲相关公司运营或者财政方面呈现的严沉事务、已披露的事务的进展或者变化环境及其他相关消息。第三十四条 董事会秘书担任组织和协调公司消息披露事务，汇集公司应予披露的消息并演讲董事会，持续关心对公司的报道并自动求证报道的实正在环境。董事会秘书有权加入股东会、董事会会议、审计委员会会议和高级办理人员相关会议，有权领会公司的财政和运营环境，查阅涉及消息披露事宜的所有文件。公司该当为董事会秘书履行职责供给便当前提，财政担任人该当共同董事会秘书正在财政消息披露方面的相关工做。第三十五条 公司的股东、现实节制人发生以下事务时，该当自动奉告公司董事会，并共同公司履行消息披露权利：（一）持有公司百分之五以上股份的股东或者现实节制人持有股份或者节制公司的环境发生较大变化，公司的现实节制人及其节制的其他企业处置取公司不异或者类似营业的环境发生较大变化；（二）法院裁决控股股东让渡其所持股份，任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信任或者被依法表决权等，或者呈现被强制过户风险；（四）中国证监会的其他景象。该当披露的消息依法披露前，相关消息已正在上或者公司证券及其衍生品种呈现买卖非常环境的，股东或者现实节制人该当及时、精确地向公司做出版面演讲，并共同公司及时、精确地通知布告。第三十六条 公司向特定对象刊行股票时，其控股股东、现实节制人和刊行对象该当及时向公司供给相关消息，共同公司履行消息披露权利。第三十七条 公司董事、高级办理人员、持股百分之五以上的股东及其分歧步履人、现实节制人该当及时向公司董事会报送公司联系关系人名单及联系关系关系的申明。公司该当履行联系关系买卖的审议法式，并严酷施行联系关系买卖回避表决轨制。买卖各方不得通过坦白联系关系关系或者采纳其他手段，规避公司的联系关系买卖审议法式和消息披露权利。第三十八条 公司解聘会计师事务所的，该当正在董事会决议后及时通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，该当答应会计师事务所陈述看法。股东会做出解聘、改换会计师事务所决议的，公司该当正在披露时申明解聘、改换的具体缘由和会计师事务所的陈述看法。第三十九条 公司控股子公司、公司各本能机能部分应指定一名严沉消息演讲义务人，并将演讲义务人姓名、职务、办公地址、办公德律风、室第德律风、挪动德律风等消息报送公司证券部存案。第四十条 相关部分对于能否涉及消息披露事项有疑问时，应及时向董事会秘书或通过董事会秘书向证券买卖所征询。第四十一条 消息披露权利人、消息演讲义务人及其他相关人员履行消息披露职责时的记实、传送审核、签订文件由董事会秘书保留。（一）各部分的次要担任人或指定人员担任供给根本文件材料或数据，公司总司理、财政担任人、提请董事会审议；（二）审计委员会该当对按期演讲中的财政消息进行事前审核，经全体过对折通事后提交董事会审议；（一）证券部按照相关及要求，及时汇总各部分及相关消息披露权利人供给的材料，编制姑且通知布告文稿；（二）供给消息的部分及相关消息披露权利人应认实查对相关消息材料，确保消息的实正在、精确和完整；（一）董事、高级办理人员知悉严沉事务发生时，该当当即履行演讲权利，第一时间传递给董事会秘书，由董事会秘书呈报董事长；公司各部分及相关担任人该当正在第一时间向董事会秘书演讲取本部分（本公司）相关的严沉消息；（二）董事长正在接到演讲后，该当当即向董事会演讲，并督促董事会秘书组织姑且演讲的披露工做。第四十五条 公司及相关消息披露权利人该当所披露的消息取提交的通知布告内容分歧。公司披露的通知布告内容取供给给证券买卖所的材料内容不分歧的，该当当即向证券买卖所演讲并及时更正。第四十六条 公司消息披露相关文件、材料做为公司档案保留，保留刻日不少于十年。前款所述消息披露相关文件、材料包罗但不限于按期演讲、姑且通知布告以及消息披露内部流转审核文件。第四十七条公司董事、高级办理人员和其他可能涉及黑幕消息的人员不得泄露黑幕消息，不得进行黑幕买卖或共同他人证券买卖价钱。公司正在消息公开披露前，应将消息的知情者节制正在最小范畴内。公司董事、高级办理人员或其他人员不得以任何形式代表公司或董事会向股东和发布、披露公司不曾公开过的消息。第四十八条公司其他部分向披露的消息必需是曾经公开过的消息或是不会对公司股票价钱发生影响的消息；如是不曾公开过的可能会对公司股票价钱发生影响的消息则必需正在公司公开披露后才能对外援用，不得早于公司正在中国证监会指定消息披露的报刊或网坐上披露的时间。第四十九条公司礼聘的参谋、中介机构工做人员、其他联系关系人等不得私行披露公司的消息，若因私行披露公司消息所形成的丧失、义务，相关人员必需承担义务，公司保留逃查其义务的。第五十条公司和其他消息披露权利人有确实充实的证明拟披露的消息涉及国度奥秘或者其他因披露可能导致违反国度保密、办理要求的事项（以下统称国度奥秘），依法宽免披露。第五十一条公司和其他消息披露权利人有保守国度奥秘的权利，不得通过消息披露、投资者互动问答、旧事发布、接管采访等任何形式泄露国度奥秘，不得以消息涉密为名进行营业宣传。第五十二条公司和其他消息披露权利人拟披露的消息涉及贸易奥秘或者保密商务消息（以下统称贸易奥秘），合适下列景象之一，且尚未公开或者泄露的，能够暂缓或者宽免披露：（二）属于公司本身运营消息，客户、供应商等他人运营消息，披露后可能公司、他人贸易奥秘或者严沉损害公司、他人好处的；第五十公司和其他消息披露权利人暂缓、宽免披露贸易奥秘后，呈现下列景象之一的，该当及时披露：第五十四条公司拟披露的按期演讲中相关消息涉及国度奥秘、贸易奥秘的，能够采用代称、汇总归纳综合或者现去环节消息等体例宽免披露该部门消息。第五十五条公司和其他消息披露权利人拟披露的姑且演讲中相关消息涉及国度奥秘、贸易奥秘的，能够采用代称、汇总归纳综合或者现去环节消息等体例宽免披露该部门消息；正在采用上述体例处置后披露仍存正在泄密风险的，能够宽免披露姑且演讲。第五十六条公司和其他消息披露权利人暂缓披露姑且演讲或者姑且演讲中相关内容的，该当正在暂缓披露缘由消弭后及时披露，同时申明将该消息认定为贸易奥秘的次要来由、内部审核法式以及暂缓披露刻日内相关知恋人买卖证券的环境等。（一）公司、公司部属各部分、分公司、控股子公司及公司可以或许对其实施严沉影响的参股公司拟按照本轨制对特定消息披露做暂缓、宽免处置的，应及时登记拟暂缓取宽免披露消息，并连同相关材料提交证券部。（二）公司证券部按照本轨制的，就特定消息能否合适暂缓、宽免披露的前提进行审核，并及时将相关材料董事会秘书。（三）董事会秘书应就特定消息能否合适暂缓、宽免披露的前提进行复核，并向董事长提出看法和，合适特定消息做暂缓、宽免披露处置的，经公司董事长签字确认后，妥帖归档保管。（三）宽免披露的消息类型，包罗姑且演讲中的严沉买卖、日常买卖或者联系关系买卖，年度演讲中的客户、供应商名称等；因涉及贸易奥秘暂缓或者宽免披露的，除及时登记前款的事项外，还该当登记相关消息能否已通过其他体例公开、认定属于贸易奥秘的次要来由、披露对公司或者他人可能发生的影响、黑幕消息知恋人名单等事项。第五十九条公司和其他消息披露权利人该当正在年度演讲、半年度演讲、季度演讲通知布告后十日内，将演讲期内暂缓或者宽免披露的相关登记材料报送安徽省证监局和深圳证券买卖所。第六十条本轨制未尽事宜，按照国度相关法令、律例、规章、规范性文件和本公司章程的施行；本轨制如取相关法令、律例、规章、规范性文件和本公司章程之相抵触，按相关施行。